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(通讯员 白阳省)为了增强全社会反洗钱意识、夯实反洗钱工作的社会基础，根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，河南省濮阳县联社积极开展反洗钱学习宣教活动。 该联社专门成立反洗钱工作领导小组，通过专门组织人员定期对大额现金交易记录进行检查等措施，健全内控制约和有效防范工作机制。并着重从加强员工反洗钱知识的学习入手，不断提高员工反洗钱水平。及时将反洗钱法律、法规、新政转发到各部室、营业网点，使全员熟练掌握反洗钱工作流程：了解你的客户，准确识别客户身份;对大额可疑交易，做到及时准确识别，及时报送;客户身份资料和交易记录完整、准确保存，无论是个人还是对公客户重要信息都不得缺失，信息发生变更的，要做到及时维护更新，未更新信息的客户，不得发生交易。同时通过实地检查、电话督导等方式加强了对全县农信社员工学习反洗钱法律、法规、新政的督导落实，确保了人人重视，全员参与。 为扩大宣传效果，该联社借助网点电子屏滚动播放反洗钱宣传标语，向前来办理业务的客户发放反洗钱宣传资料，并对社会公众通过面对面宣传的方式介绍反洗钱知识，积极向社会公众讲解洗钱的基本特征及危害、公民应履行的反洗钱义务以及远离网络洗钱的注意事项等知识，营造了“履行反洗钱义务，维护金融秩序”人人有责的浓厚氛围，取得了良好的宣传效果。 通过学习宣教活动开展，进一步提高了全体员工对反洗钱工作的认识，夯实了反洗钱基础工作，提升了在反洗钱工作中的履职责任，加强了全县农信社各部门在反洗钱工作中的协调配合，促进了反洗钱工作提质增效和全程合规。 |
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