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近日，由江苏省海安市人民检察院提起公诉的一起贩卖、运输毒品和洗钱犯罪案件依法宣判，市人民法院以被告人陈某犯洗钱罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元，与其所犯贩卖、运输毒品罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元；以被告人刘某犯洗钱罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金三千元。 2021年5月，海安市民王某在网上购买“茶叶”，并按卖家要求通过购买虚拟货币结算货款。收到货物发现“茶叶”情况异常后，王某立即报警。经鉴定，海安警方发现王某购买的“茶叶”实际上是毒品大麻，并通过技术手段锁定犯罪嫌疑人陈某。但陈某反侦查能力较强，警方全力开展案件侦查工作，最终在广东省东莞市一出租屋内将其抓获。 经查，犯罪嫌疑人陈某将大麻种植在其租住的三间出租屋内，通过多个平台向多人贩卖。为躲避侦查，他只接受买方以虚拟货币或电话充值卡付款，再出售给某平台将毒资“洗白”。2021年5月至11月，陈某先后向多人销售大麻合计95克，获利1万余元。 2022年10月28日，海安市检察院依法对陈某作出批准逮捕决定。鉴于本案系毒品犯罪，属于洗钱罪的上游犯罪之一，承办检察官通过查阅卷宗，分析陈某作案手段、作案方式后发现，其在毒品交易过程中使用同居女友刘某账户收取毒资，涉嫌“自洗钱”犯罪。 “自洗钱”是洗钱犯罪的一种类型，是行为人实施上游犯罪后，为掩饰、隐瞒其犯罪所得及收益的来源和性质而自行参与实施的洗钱犯罪行为。2021年3月1日起施行的《中华人民共和国刑法修正案（十一）》明确自洗钱行为独立构成犯罪。 经调查，海安市检察院发现刘某将自己的手机及在手机上注册的各平台账号提供给陈某使用，帮助其通过售卖虚拟货币、电话充值卡等方式变相收取毒资，用于二人日常开销。承办检察官认为，刘某同样有洗钱嫌疑，建议追加刘某洗钱犯罪事实，并向公安机关提出侦查方向，列明应予补充侦查的问题，指导公安机关补充侦查，调取关键证据，依法追加认定刘某涉嫌洗钱罪。 2022年11月23日，海安市公安局侦查终结，以陈某涉嫌贩卖、运输毒品、洗钱罪，刘某涉嫌洗钱罪移送市检察院审查起诉。检察机关经审查认为，陈某运输毒品并向多人贩卖，情节严重，应当以贩卖、运输毒品罪追究刑事责任。其为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的来源和性质，通过转账或其他支付结算方式转移资金，应当以洗钱罪追究刑事责任。刘某明知陈某销售毒品，仍将手机和账号提供给陈某使用，构成洗钱罪。2022年11月30日，海安市检察院以陈某犯贩卖、运输毒品罪及洗钱罪，刘某犯洗钱罪，向市法院提起公诉，法院经审理作出以上判决。（何璐 丁珂）
本网编辑：程林青 审核：袁建领 |
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