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中国廉政法制网讯 随着近年来区块链技术的发展，各类犯罪行为也开始大量使用虚拟货币，通过虚拟货币进行洗钱、诈骗、传销、网赌、贩毒的违法犯罪活动层出不穷，此类犯罪的手段更加隐蔽，使执法机关遇到了新的挑战。 涉及虚拟货币的犯罪行为波及范围广，涉案金额大，不仅严重威胁到公民的财产安全和国家的金融秩序，也给区块链行业的健康发展带来巨大阻碍。 近日，某地警方打掉一电诈团伙，抓获犯罪嫌疑人数十人，涉案金额800余万元。此案中，嫌疑人利用虚拟货币进行洗钱的手段引人关注：嫌疑人通过层层分工寻找到“猎物”，以冒充领导身份进行电信诈骗，将诈骗所得资金兑换成虚拟货币，又将虚拟货币经过多层转账，混淆资金流，最终将虚拟货币兑换为法币。 和常规洗钱手段相比，虚拟货币洗钱环节更加隐匿，打击难度更大，执法机关在中科链安的协助下，以虚拟货币资金流为切入点，通过中科链安自主研发的虚拟币犯罪预警追踪平台—“无匿”进行案件研判，最终成功破获此案。 中科链安致力于通过区块链技术、大数据和人工智能解决虚拟货币监管问题，构建了链上数据的监控、分析、穿透和治理的一体化服务模式，全景式服务于执法机关对打击虚拟货币犯罪的各类需求。 本网编辑：杨利红 徐光辉 审核：袁建领 |
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